4月19日，集團在機關(guan) 六樓會(hui) 議室組織召開了內(nei) 控問題反饋及規範流程工作會(hui) 。會(hui) 議旨在梳理2023年度集團內(nei) 控問題、規範內(nei) 控流程，並對下一步工作進行安排部署。集團黨(dang) 委副書(shu) 記、總經理王彤出席並講話，總會(hui) 計師邵立兵參加。

王彤在會(hui) 上強調，內(nei) 部控製體(ti) 係是企業(ye) 風險管理的基石，也是企業(ye) 管理中防治風險的重要抓手，就做好集團內(nei) 控工作，提出了四點建議：

一是優(you) 化內(nei) 控體(ti) 係，通過建立健全內(nei) 控體(ti) 係、樹立和強化內(nei) 控目標、嚴(yan) 格落實各項規章製度，形成風險防控機製，切實改善內(nei) 控體(ti) 係水平；

二是強化內(nei) 控執行，通過各部門理清職責，強化風險意識，明確部門負責人為(wei) 內(nei) 控第一責任人，打造集團內(nei) 控上下“一盤棋”的格局；

三是深化內(nei) 控評價(jia) ，通過及時整改內(nei) 控缺陷問題，建立整改通報機製，來減少因樣本質量問題產(chan) 生的重複性工作，保障內(nei) 控工作效率；

四是由財務管理部牽頭盡快修訂內(nei) 控手冊(ce) ，確保下半年用新的內(nei) 控手冊(ce) 開展內(nei) 控評價(jia) 工作。

邵立兵對集團內(nei) 控存在的問題提出了三點優(you) 化意見：

一是強調過程中內(nei) 控自評價(jia) 審計的重要性；二是要求部門負責人要履職盡責做好本部門內(nei) 控第一責任人的工作；三是加強管理提升年對內(nei) 控工作合規的重視度，防止跑冒滴漏。

集團各職能部門負責人、內(nei) 控專(zhuan) 員共計20餘(yu) 人參加了會(hui) 議。